أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام «المقاصة» وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا | ضبط شخص هارب من 11 سنة سجن و3 مليون جنيه غرامة بالقاهرة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول "يحتوي على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامي") وبمواجهته اعترف بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
