قادت عملية ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم مبلغ 5,632,000 مليون جنيه بأسيوط، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لكشف عصابة إجرامية، تقوم بتجميع مدخرات العاملين في الخارج، للاتجار في العُملة والسبائك الذهبية.
وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، بالاشتراك مع 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، «ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد».
وكشفت التحريات قيام المتهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُعرف بنظام «المقاصة»، وجلب السبائك الذهبية من إحدى الدول، وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات «أحد عناصر التشكيل»، واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة، من فارق أسعار الشراء والبيع.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج، تم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما مبلغ مالى 7.7 مليون جنيها، 6 سبائك ذهبية «مهربة» وزنت 3,450 كيلو جرام، والأوراق والمستندات الدالة على ذلك.
وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين.
