حقق تاجر مخدرات وزوجته ثروة طائلة، جراء نشاطهما الغير مشروع في تجارة المخدرات، تحديدًا مخدر الهروين، وترويجه على عملائهما، متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهم «له معلومات جنائية» وزوجته.
وأكدت التحريات أن المتهمين كونا ثروة مالية كبيرة، وحاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس شركات، شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية»، وضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
