قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي؛ وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة..
وهو الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وحيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ1,5مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
