اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام، وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، وعدم التزامه بسداد المديونية المستحـقة عليه لتلك الشركـة.
وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية»، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
