اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم، تخصص في تتبع المواطنين رواد البنوك، وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين، وسرقة ما بداخلها من أموال، عقب خروج المجني عليهم من البنوك، ومنها واقعة قيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، من سيارة أحد المواطنين «تم تحرير محضر بالواقعة بعام 2021».
وأكدت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بإخفاء مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، داخل مسكنه «تم ضبطه».
وقام متهم آخر بضخ مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، في شراء مشغولات ذهبية لزوجته، وشراء بعض الأثاث المنزلي، فضلاً عن سداد بعض الديون المستحقة عليه، فضلاً عن قيام اثنين من المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها جميع المتهمين، من متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه.
