اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات محاولة المتهم غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية»، إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
زجاجات مشتعلة وحجارة بسبب خلاف الجيرة.. مباحث القناطر تكشف الحقيقة
4 سيارات إطفاء و2 لودر في مواجهة النيران.. تفاصيل السيطرة على حريق طوخ
الصور الأولى لانقلاب ميني باص على طريق شبرا - بنها الحر وإصابة 11 شخصاً
