اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا، فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا | النيابة تُصرح بدفن جثث ضحايا عقار عزبة الصعايدة بإمبابة
وأكدت التحريات قيام المتهم باتخاذ من محل المصوغات الذهبية المشار إليه، مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقام المتهم بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 6 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
