اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذان من محل أحدهما، كائن بدائرة مركز السنطة، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
اقرأ أيضا| ضبط «صيدلي» حاول غسل 7 ملايين جنيه من الكسب غير المشروع
وتمكنت مأمورية أمنية من استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق «شراء العقارات والأراض الزراعية، تأسيس الأنشطة التجارية»،
وقاما المتهمان بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه، بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا.
