اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر، ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأكدت التحريات قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس 3 شركات، وشراء 2 قطعة أرض زراعية وسيارة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ30 مليون جنيه تقريبًا.
