اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاطًا احتياليًا، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمارالعقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.
وأكدت التحريات محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
