قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية، بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، من خلال شراء «العقارات – تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية».
وتقدرأفعال الغسل التي قام بها المذكور، من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ2 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
