قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقاي وتسمين المواشي – على خلاف الحقيقة- مقابل أرباح مالية متفق عليها.
واستولى المتهم على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم، وإمتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضًا| تحرير 10 آلاف و 965 عقد لواضعي اليد على أملاك الدولة بالشرقية
