تحالف أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، مع مدير مكتب بريد، للاتجار في النقد الأجنبي، عن طريق تلقي الثاني تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها في السوق السوداء، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول»، ومدير إحدى مكاتب البريد، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص فى إجراء التحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، والذين يقومون عقب عودتهم للبلاد، بإيداع ما يعادلها بالعملة المحلية بحساب الثانى بالبريد، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا، أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية، مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد حالياً خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بلغت 2 مليون جنيه.
