أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "صاحب محل مصوغات ذهبية"- مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل المصوغات الذهبية الخاص به والكائن بذات الدائرة مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمحل المشار إليه حال تعامله في النقد الأجنبي مع "أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية" والذى كان يرغب فى تغير عملات أجنبية من المذكور خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
