تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، بعد قيامهما بتلقي تحويلات من أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العملة.
اقرأ أيضا :
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإشراف اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، قيام شخص يعمل بإحدى الدول، شخصين لأحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة، التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها، من إحدى الدول، أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
أضافت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات، بتسليم جزء منها للثالث نقدًا، والاشتراك معًا فى تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى والثالث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين، طبقًا للفحص المستندي 10 ملايين جنيه مصرى.
