أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
اقرأ أيضا|ضبط المتهم بالتحرش بفتاة والقيام بفعل «خادش للحياء» في أكتوبر
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني بقيام "مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع مقيم بمحافظة القاهرة" بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة «بالعملة الأجنبية» وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى "3 ملايين جنيه مصرى، و100 ألف دولار"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
