نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة في ضبط رجل أعمال لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني بقيام "مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة" بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة «بالعملة الأجنبية» وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى "3 ملايين جنيه مصرى – 100 ألف دولار أمريكى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا | لص الشقق السكنية في قبضة «مباحث حلوان»
