أجرى صاحب شركة شحن، تحويلات عبر مجموعة من البنوك بالعملة الأجنبية، بالاشتراك مع بعض الأشخاص خارج البلاد، من الذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وقام باستبدالها بالعملة المحلية، وحقق مكاسب كبيرة بطريقة غير مشروعة، جراء الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال، من وإلى البلاد، خارج نطاق البنوك المعتمدة، بالاشتراك مع آخرين، مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة «بالعملة الأجنبية»، وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها، بما يُعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي، بأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا، مقابل عمولة متفق عليها، فضلاً عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين، راغبي تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري و100 ألف دولار أمريكي.
