كشفت مباحث الاموال العامة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة لجوء مجرم بأسيوط الى ابتكار أسلوب إجرامى حديث ، واستغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة «الكاش باك» وهى إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشترى . وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة منهم متوفون بأسيوط منتحلاً صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم واستلم بطاقات دفع إلكترونى بأسماء هؤلاء الأشخاص، وانشأ شركات تجارية وهمية باسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة ، ثم تقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية باسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكترونى المباشر المستخدمة فى المحلات التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة فى الحسابات البنكية التى تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين ، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسلمة له فى إجراء عمليات شرائية وهمية يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التى قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة «الكاش باك» ،حيث تمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه ..
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع ومديرية أمن أسيوط باشراف اللواء دكتور عمر السويفى مدير امن اسيوط وعُثر بحوزته 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك و 13 بطاقة دفع الكترونى بإسم المتهم منسوبة لعدد من البنوك و47 بطاقة دفع إلكترونى بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك و 3 بطاقات دفع الكترونى بأسماء أشخاص متوفيين التى تم إصدارها بموجب مستندات «مزورة» منسوبة لأحد البنوك و 3 صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء بعض المتوفين «مزورة» و3 صور قيد وفاة بأسماء أقاربه منسوبة لأحد الجهات الحكومية ، سجلات تجارية منسوبة لأحد الجهات الحكومية ، كشوف حسابات بنكية 8 أكلاشيه منسوبة إلى عدد من الشركات التجارية الوهمية النشاط بإسم المتهم ، مبلغ مالى جهاز حاسب آلى «لاب توب» ، طابعة كمبيوتر و2هاتف محمولوبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وتحتوى على عدد 8 بطاقة رقم قومى بأسماء بعض أقاربه المتوفيين ، تم التلاعب فى بعض بياناتها «مزورة» التى تم إستخدامها فى حسابات بنكية بأحد البنوك، بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه .
