تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 تشكيلات عصابية، بمحافظات «البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، الإسكندرية»، حاولوا غسل 50 مليون جنيه، حصيلة الاتجار في المخدرات، عن طريق إقامة مشروعات تجارية، وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء عقارات وسيارات.
اقرا ايضا|«الداخلية» تضبط قضايا تهرب ضريبي وكسب غير مشروع بـ5.2 مليار جنيه
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 9 تشكيلات عصابية بمحافظات «الدقهلية، سوهاج، المنيا، دمياط»، لقيام عناصره بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي 18 مليون جنيه.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، وإرسالها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، ومقابل الحصول على عمولة.
كما تمكنت الإدارة، من ضبط 3 تشكيلات عصابية بمحافظات «سوهاج، الإسكندرية، الدقهلية»، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على قرابة 12 مليون جنيه، بزعم تشغيلها في مشروعات تجارية، مقابل الحصول على أرباح شهرية.
