اتفق شقيقان أحدهما يعمل بالخارج، على تجميع مدرخات المصريين العاملين بإحدى الدول، بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شقيقين مقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين، بإحدى الدول بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهما «يعمل بها»، وإرسالها للثاني بحوالات على أحد البنوك، أوعن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل حصولهم على عمولة، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعـــر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 1.5مليون جنيه مصري.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
