ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير عام الإدارة، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة صرافة؛ لإتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وعثر بحوزته على مبالغ مالية.
جاء ضبط المتهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضبط مافيا الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية؛ للحفاظ على الاقتصاد القومى من مافيا تجارة العملة خاصة الدولار.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير عام الإدارة، قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وهاتف محمول بفحصه تبين احتواءه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم).
وبمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم.
