«الداخلية» تكشف قضايا غسيل أموال بـ2 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يوم جديد، قضته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في حملات ومداهمات، على البؤر والأوكار الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيمبمحافظة البحر الأحمر )لقيامهبالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهغير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة..

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالىمبلغ (2 مليون جنيه)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ ايضا|«الداخلية» تضبط كميات من السلاح والمخدرات بطوخ في القليوبية