أدار أحد الأشخاص، المحل الخاص به، وكرًا للاتجار في العملات الأجنبية، بالسوق السوداء، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
وردت معلومات لأكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام صاحب محل لصيانة وبيع الأجهزة المحمولة مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت التحريات قيام المتهم بتحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، مقابل حصوله على عمولة مالية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية، على برامج محادثات دالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي.
