حاولت عصابة إجرامية، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامى، فى مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
- ضبط عصابة تزوير الأوراق المالية وترويجها في أسيوط
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن عناصر التشكيل العصابي 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، قاموا بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
أضافت التحريات، قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
