استطاع مُسجل جنائي، إقناع ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم في مشروع تجاري، واستولى على أموالهم وفر هاربا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من 4 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج، بقيام عامل «له معلومات جنائية» مقيم بذات الدائرة بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام الشخص المشار إليه، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضي.
وتمكن المتهم من خلال ذلك، الحصول من الشاكين على مبالغ مالية ضخمة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
