استغل محاسب موقعه الوظيفي، وقام بالإتجار في النقد الأجنبي، بعد تلقيه حوالات من المصريين العاملين في الخارج، بالعملات الأجنبية، وتحويلها بالجنيه المصري، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، بقيام محاسب مقيم بمحافظة الدقهلية، بتلقى حوالات بنكية على حسابه الشخصى، بأحد البنوك بالعملة الأجنبية «دولار أمريكي»، من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، متواجد خارح البلاد، قيمة رواتب المصريين العاملين لديه، بفرع إحدى الشركات داخل البلاد، والكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية.
وأكدت التحريات التي جرت بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهم باستبدال تلك المبالغ المحولة من الخارج، بما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها للعاملين بالشركة المُشار إليه، مُستغلاً موقعه الوظيفى، كونه محاسب الشركة والمنوط به تسليم مرتبات العاملين بها، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
