تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغ حجم تعاملاتهما خلال عام 3.5 مليون جنيه.
ونجح فرع الإدارة بشمال الصعيد، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، موظف، بأبوقرقاص في المنيا، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الثاني الذي يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث قاموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الأول بأحد البنوك بالمنيا الذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل راتب شهري فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
بمواجهته؛ اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 مليون و500 ألف جنيه مصري.
