تعتبر التدفقات المالية غير المشروعة هي إحدى الوسائل التي تضر باقتصاديات الدول وتحجم مدى استفادة الشعوب من التنمية وعوائد اقتصاد بلادها ولها خطر كبير في انتشار الإرهاب والجريمة.
وكشف تحليل جديد لمنظمة النزاهة المالية العالمية، عن التدفقات المالية غير المشروعة (IFF) بسبب إساءة استخدام التجارة في 148 بلداً نامياً، أن الصناديق المالية الدولية ذات الصلة بالتجارة تبدو سمات هامة ومستمرة لتجارة البلدان النامية مع الاقتصادات المتقدمة.
وعلى هذا النحو، لا يزال سوء استخدام التجارة يمثل عقبة أمام تحقيق النمو المستدام والعادل في العالم النامي، وهذا التحديث، بعنوان "التدفقات المالية غير المشروعة من وإلى 148 دولة نامية: 2006-2015، هو الأحدث في سلسلة من تقارير النزاهة المالية العالمية (GFI) التي تقدم تقديرات على المستوى القطري للتدفقات غير المشروعة للأموال من وإلى 148 من البلدان النامية ودول الأسواق الناشئة نتيجة لتجارتها في السلع مع الاقتصادات المتقدمة.
ويتم تعريف IFFs على أنها أموال يتم كسبها أو استخدامها أو نقلها بطريقة غير قانونية والتي تتجاوز الحدود الدولية.
وتعد التجارة الإلكترونية هي طريقة لتحريك الأموال المتغيرة، وتتضمن تحريف متعمد لقيمة الواردات أو الصادرات من أجل التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة، أو غسل عائدات النشاط الإجرامي، أو إخفاء عائدات المعاملات التجارية المشروعة في الخارج، من بين أمور أخرى.
وينظر العديد من الاقتصاديين إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدان النامية وبلدان الأسواق الناشئة كمسار رئيسي نحو تنمية أكبر.
وتشير المستويات المرتفعة من سوء الفهم، كنسبة مئوية من إجمالي التجارة، إلى أن معظم حكومات البلدان النامية لا تستفيد من جزء كبير من معاملاتها التجارية الدولية مع الاقتصادات المتقدمة.
تظهر أبرز الأبحاث التي قام بها معهد GFI لعام 2015 (آخر سنة تتوفر لها بيانات قابلة للاستخدام) ما يلي:
في المتوسط.. تضاعف التبادل التجاري مع 18 في المائة من إجمالي التجارة مع الاقتصادات المتقدمة بين جميع البلدان النامية.
العديد من الدول لديها مستويات مضللة تجارية أعلى بكثير من المتوسط العالمي بما في ذلك: سيراليون (39.8٪)، جورجيا (34٪)، بوتسوانا (31.8٪)، المالديف (29.6٪)، إثيوبيا (29.3٪)، الباهاما (29٪)، والكاميرون (26 ٪).
وفي المتوسط، تكون التدفقات غير المشروعة (53٪ من الإجمالي) أكبر من التدفقات الخارجة غير المشروعة.
وتشمل البلدان ذات القيمة العالية للدولار من التدفقات غير المشروعة: إندونيسيا (10.1 مليار دولار)، ورومانيا (6.8 مليار دولار)، وكولومبيا (2.9 مليار دولار)، والمغرب (2.7 مليار دولار).
وتشمل الدول التي ترتفع فيها كميات الدولارات من التدفقات غير المشروعة إلى الخارج: ماليزيا (22.9 مليار دولار) والبرازيل (12 مليار دولار) وفيتنام (9.1 مليار دولار) والمجر (7.6 مليار دولار) وجنوب إفريقيا (5.9 مليار دولار) وبنغلادش (2.7 مليار دولار).
بالإضافة إلى تحديث IFFs المقدرة قدمت GFI في الماضي، يوسع هذا التقرير نطاق أبحاثها ويستخدم قاعدة بيانات أكثر تفصيلاً نشرتها منظمة الأمم المتحدة COM Comtrade جنباً إلى جنب مع تدابير محدثة من بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) استخدم سابقا.
يعرض هذا التقرير تقديرات IFFs المستندة إلى كل من مجموعات البيانات.
في حين أن مجموعة بيانات Comtrade هي أكثر تفصيلاً، لا تقدم جميع البلدان بيانات التجارة الخاصة بها إلى الأمم المتحدة وبالتالي فهي غير ممثلة في هذا التحليل.
العديد من الدول الـ44 التي لا تقدم تقارير عن المعاملات التجارية إلى الأمم المتحدة هي دول صغيرة، إلا أن عدد قليل من الدول التي لا تقدم تقارير لديها اقتصادات كبيرة تشمل كينيا ونيجيريا وفنزويلا.
يمكن العثور على التدفقات غير المشروعة ذات الصلة بالتجارة لهذه الدول (وغيرها من الدول الـ41 التي لا تقدم تقاريرها إلى الأمم المتحدة) في التقرير باستخدام مجموعة بيانات إحصائيات تجارة النقد التابعة لصندوق النقد الدولي (انظر جدول الملحق الثالث- 1).
