«النزاهة المالية» تكشف عن تهريب أموال من خلال شركات عالمية

وصفت  منظمة النزاهة المالية العالمية  التسريب الجديد  لوثائق مسربة من شركة محاماة بحرية عالمية تتخذ من برمودا مقرا لها أبلبي - "ورقات الجنة"، بأنه يكشف عن الإساءات الضريبية والفساد من قبل الشركات والنخبة العالمية كما يلقى الضوء  مرة أخرى على النظام المالي العالمي الخاص بالأغنياء والأقوياء في العالم.
 وهى الوثائق التي تم الكشف عنها اليوم بواسطة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين  (إيسيج) ، حيث تم تسريب ضخم جديد للوثائق السرية من شركة برموديان للمحاماة البحرية  كما أن "الشركة البحرية للسنة" ليست وحدها في التعدي والاستفادة من نقاط الضعف في متطلبات التقارير الضريبية للشركات وملكية الشركة قواعد الشفافية
ودعت منظمة النزاهة المالية العالمية  الحكومات إلى جمع ونشر معلومات الملكية المفيدة للحسابات للحد من الانتهاكات المستقبلية مثل تلك الموجودة في الجنة و كما تم الكشف عنها مؤخرا . 
"أظهرت شركة أبلبي على الورق أنها على علم بمتطلباتها لإجراء العناية الواجبة والصادقة للعملاء مع العملاء المحتملين والحاليين، ولكن يبدو أن الملفات المسربة تظهر أنه نادرا ما يضع هذا في الممارسة العملية. 
وقال المستشار القانوني ومدير الشؤون الحكومية بمنظمة النزاهة المالية العالمية  هيذر لوي , لا يمكن الاستمرار في ترك شركات المحاماة وغيرها من الشركات والمهن غير المالية المخصصة للشرطة نفسها - تحتاج الولايات القضائية إلى طلب ونشر معلومات الملكية المفيدة العامة ".
وأضافت  "إن القيام بأعمال تجارية مشروعة في ولايات قضائية سرية مثل برمودا ليس أمرا غير قانوني، ولكن تحقيق باراديس بابيرس هو مثال آخر على كيفية قيام الأفراد والشركات - بفضل شركات المحاماة البحرية مثل أبلبي وإستيرا - بإساءة استخدام السرية التي تقدمها" ريمون بيكر. 
وتابعت "إن الادعاءات المتعلقة بعلاقة أبلبي مع جلينكور توضح هذه العلاقة الغادرة تماما، من المساعدة المزعومة في التعامل مع تحركات جلينكور في الكونغو مع منجم كاتانغا ودان جيرتلر، للحفاظ على" غرفة جلينكور "للمساعدة في دعم ادعاء الشركة لمكتب برمودا لأغراض ضريبية. 
ويتعين على الشركات المتعددة الجنسيات أن تعلن علنا عن عدد موظفيها ومرافقها بالإضافة إلى إيراداتها على أساس كل بلد على حدة للمساعدة في الكشف عن مثل هذه الإساءات الضريبية ".
وتقدر البحوث التي أجرتها مؤسسة النزاهة المالية العالمية  أن التعتيم في النظام المالي العالمي، بفضل سرية الملاذ الضريبي، والشركات المجهولة، وغسل الأموال على أساس التجارة، والتراخي في إنفاذ الجرائم المالية، يحول التدفقات المالية غير المشروعة داخل البلدان النامية وخارجها بما لا يقل عن 14.1 إلى 24.0 في المائة من تجارة البلدان النامية، في المتوسط سنويا، استنادا إلى مصادر قابلة للقياس للمنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات. ويؤدي هذا النظام المالي العالمي الظل إلى إضعاف اقتصادات العالم الأشد فقرا ويدفع الجريمة والفساد والتهرب الضريبي.
وقال المدير العام  لمنظمة النزاهة المالية العالمية توم كاردامون "إن خطة عمل أديس أبابا والأهداف الجديدة للتنمية المستدامة عززت هذه الصلة بين التدفقات المالية غير المشروعة والتنمية، والهدف 16 في أهداف التنمية المستدامة يدعو البلدان إلى خفض تدفقاتها المالية غير المشروعة" «ardamone.
 "لن تنجح أهداف التنمية المستدامة في حين تتآمر شركة أبلبي في العالم وعملائها على الانخراط في الفساد والإساءات الضريبية، مع أخذ الأموال والموارد بعيدا عن الميزانيات العامة".