ننشر أمر إحالة "مستشار اقتصادي" في أكبر قضية غسيل أموال بالبنوك

تنشر "بوابة أخبار اليوم" أمر إحالة نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فوده، للمتهم سامي صلاح الدين سيد 57 سنة، مستشار اقتصادي، لمحكمة الجنايات في القضية رقم 390 لسنة 2015، حصر غسيل أموال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم سامي قام عام 2007 إلى 2012، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بارتكاب جريمة غسل الأموال لمبلغ 7 ملايين و212 ألف دولار أمريكي، والتي تحصل عليها من جريمة التبديد بالقضية رقم 10895 لسنة 2008، وجريمة التزوير في القضية رقم 14836 لسنة 2014، بإجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه في عمل سحب نقدي للأموال.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع الآخرين ونسخ بعض الأموال لبعض تلك الشركات، بالإضافة لتحويل الأموال إلى أموال عقارية منقولة استراها باسم شقيقيه "محمد وحازم" وربط ودائع بجزء منها، وكذلك المضاربة يبعضها في البورصات العالمية، بغرض إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

كانت قد قررت الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة المتهم سامي صلاح الدين لجلسة 18 أكتوبر، للاطلاع.