واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضا| سقوط المتهمين بالشروع في قتل جارهم بأسيوط
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال المرتكبة بنحو 80 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ضبط 10 أطنان أعلاف أسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ
«أسقطها أرضًا».. تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بمسنة في شبرا الخيمة
تفاصيل جريمة الأشرار الـ7 لغسل ثروات غير مشروعة بالملايين
