واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضا| تنظيم فعاليات البرنامج لطلبة الجامعات بأكاديمية الشرطة
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وأضافت التحريات، أن المتهمين سعوا لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في إطار محاولات تمويه مصدرها الحقيقي الناتج عن تجارة المواد المخدرة وترويجها.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
الداخلية تكشف ملابسات واقعة الاستيلاء على أرض في كفر الشيخ
حبس المتهمة باختطاف رضيعة مستشفى الحسين 7 سنوات
جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام عامل نجارة وتاجر بتهمة القتل العمد
