تفاصيل جريمة غسل أموال بـ 200 مليون جنيه 

خطط 5 عناصر إجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تمكنوا من الحصول عليها، نتيجة الإتجار في المخدرات والنقد الأجنبي، على نطاق واسع، وهو ما دفعهم لمحاولة غسل تلك الأموال، هرباً من الملاحقات الأمنية.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن 3 عناصر إجرامية قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات، وقدرت أعمال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً.

وفي ذات السياق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من كشف مخطط شخصين، لغسل مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من الحصول عليها، جراء الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفى. 

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، حيث قدرت أعمال الغسل بـ 100 مليون جنيه. 

اقرأ أيضا|  الداخلية تكشف ملابسات احتراق جراش سيارات بالشرقية