تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
اقرا أيضا| التموين تضبط مالك شركة وبحوزته 9000 عبوة مشروبات كحولية مغشوشة
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر تأسيس شركات وأنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قاما بها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
إحباط تهريب 3 أطنان مخدرات قيمتها 220 مليون جنيه في الإسماعيلية
12 متهمًا.. اختفاء «موتوسيكل» يكشف عن عصابة خطيرة بالإسكندرية
بعد قليل الحكم على مدير أعمال فان دام السابق بتهم التشهير والابتزاز
