نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص تورطوا في وقائع غسل أموال متحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صفة الشرعية عليها، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية.
اقرأ أيضا| الداخلية تكشف ملابسات احتراق جراش سيارات بالشرقية
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قنابل يدوية ومخدرات وأسلحة نارية.. مباحث الأقصر تداهم بؤرة إجرامية خطيرة في إسنا
إصابة 13 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية بعد انفجار الإطار الأمامى
الحماية المدنية تسيطر على نيران اشتعلت في محول كهرباء بالقليوبية
