خطط 3 عناصر إجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات، تمكنوا من الحصول عليها، جرّاء الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين 3 عناصر جنائية، قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضا| ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لبثها مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل
أضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، وتأسيس الشركات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 100 مليون جنيه.
قنابل يدوية ومخدرات وأسلحة نارية.. مباحث الأقصر تداهم بؤرة إجرامية خطيرة في إسنا
إصابة 13 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية بعد انفجار الإطار الأمامى
الحماية المدنية تسيطر على نيران اشتعلت في محول كهرباء بالقليوبية
