خطط عنصران إجراميان، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من الحصول عليها، من جرائم الهجرة غير الشرعية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمان قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأضافت التحريات، أن المتهمان حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضًا | الداخلية: ضبط شخصين لغسل 200 مليون جنيه متحصلة من قرصنة القنوات الفضائية
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً.
الداخلية تكشف ملابسات واقعة الاستيلاء على أرض في كفر الشيخ
حبس المتهمة باختطاف رضيعة مستشفى الحسين 7 سنوات
جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام عامل نجارة وتاجر بتهمة القتل العمد
