خطط نصاب لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تحصل عليها جراء أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، بعد انتحاله صفة أشخاص مسؤولين، وأوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء خدماتهم.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم عنصر جنائي، مقيم بمحافظة الجيزة، وقام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب انتحال الصفة.
اقرأ أيضا| تفاصيل جريمة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه في شمال سيناء
أضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية والإدارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. مد فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بخصومات تصل لـ50%
استخراج تمساح بمصرف قرية الحصافة بالقليوبية | صور وفيديو
وفاة طالب غرق داخل حمام سباحة نادي بني عبيد.. وتجديد حبس المنقذ والمدرب 15 يومًا
