خطط شخصان لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من الحصول عليها بالنصب على أحد البنوك، هرباً من الملاحقات القانونية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمان مقيمان بمحافظة الفيوم، وقاما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه في بالقاهرة
أضافت التحريات أن المتهمان حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه.
وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب سيارة خضروات بطلخا
ضبط 10 أطنان أعلاف أسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ
«أسقطها أرضًا».. تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بمسنة في شبرا الخيمة
