خطط 7 تجار لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تحصلوا عليها من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، هربًا من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن 3 من المتهمين يحملون جنسية عدة دول، وقاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية».
اقراايضامافيا تجارة النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
بعد ضبط أغذية غير صالحة| تشميع مطعم غير مرخص بكفر الشيخ
بالأسماء| مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم مروع بالقصاصين بالإسماعيلية
السيطرة على حريق نشب بمصنع سيارات بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية
