خطط 7 تجار لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تحصلوا عليها من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، هربًا من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن 3 من المتهمين يحملون جنسية عدة دول، وقاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية».
اقراايضامافيا تجارة النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
خروج قطار منوف عن القضبان أثناء دخوله محطة بنها دون إصابات
الداخلية تضبط صانعة محتوى بالجيزة لنشرها مقاطع مصورة خادشة للحياء
الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة من ذوي الهمم في الجيزة وتضبط المتهم
