حقق تاجري عُملة ثروة طائلة، جراء نشاطهما غير المشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وحاولا إخفاء مصدر تلك الأموال هربًا من الملاحقة الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن أحد المتهمين له معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، وقام بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
اقرأ أيضا| ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ28 مليون جنيه
أضافت التحريات، أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراءالوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية، تأسيس الشركات.
وقدرت أعمال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبًا.
