نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
جاء ذلك بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات - شراء السيارات"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما، وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا| ضبط طفل قاد سيارة سيرفيس ودهس شابًا في نجع حمادي
قدرت أفعال غسيل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
خلافات الأشقاء تتصدر المشهد.. ضبط المتهم في واقعة العصا الخشبية بطوخ
وفاة رئيس المباحث الجنائية بدمياط إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله
العثور على جثة مسن ملقاة بطريق محور سمالوط بالمنيا
