حقق شخصان ثروة طائلة، جراء عمليات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وحاولا غسل تلك الأموال، لإخفاء مصدرها.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمين مقيمين بمحافظتى «القاهرة، القليوبية»، وقاما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا| الداخلية عن فيديو التمرجح داخل مسجد بالدقهلية: قديم وتم ضبط 4 متهمين
أضافت التحريات أنهما حاولا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب».
هذا وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ 80 مليون جنيه.
غموض يحيط بالعثور على جثمان شخص أعلى كوبري الجلاء القديم بالإسماعيلية
واقعة طبيبة الأسنان.. إخلاء سبيل الأب وابنتيه وضبط وإحضار متهم جديد
القبض على «مجدي شطة» بتهمة حيازة مخدر الآيس في المرج
