أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة غسل مبالغ مالية طائلة، حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي، عبر تحويلات المصريين بالخارج.
اقرأ أيضا | ضبط صاحب محل لقيامه بفك شفرات القنوات الفضائية في القليوبية| صور
وكشفت التحريات قيام 4 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، لاثنين منهم معلومات جنائية، جمعوا مبالغ طائلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة» بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات»
وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إصابة شخصين باختناق في حريق التهم ٨ منازل بأسيوط
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بطريق بالإسماعيلية
رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وفداً من جهاز الرقابة الإدارية والمالية بسلطنة عُمان
