أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة شخصين مقيمين بمحافظتى «القاهرة، الدقهلية»، لغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفى.
اقرأ أيضاً| ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول قاموا بغسـل 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات».
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 15 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قنابل يدوية ومخدرات وأسلحة نارية.. مباحث الأقصر تداهم بؤرة إجرامية خطيرة في إسنا
إصابة 13 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية بعد انفجار الإطار الأمامى
الحماية المدنية تسيطر على نيران اشتعلت في محول كهرباء بالقليوبية
