اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ 40 مليون جنيه حصيلة النصب على شركة أدوية
وأكدت التحريات، قيام المتهمان بغسل تلك الأموالعن طريق «شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.
فيديو| «عايز ياخد بيت أبونا».. الداخلية تستجيب لصرخة شقيقتين بدمياط
"بيهددوني بأولادي".. حقيقة فيديوهات انتشرت على السوشيال ميديا
تخفيف حبس هدير عبد الرازق وطليقها لعامين بتهمة بث فيديوهات خادشة
