حقق نصاب ثروة كبيرة، جراء الاستيلاء على أموال المواطنين، بعد إيهامهم بقدرته على استثمارها في مشروع تجاري، مقابل أرباح شهرية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، ومارس نشاطًا إجراميًا في النصب والأحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية «على خلاف الحقيقة».
اقرأ أيضا| ضبط شخص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه بالجيزة
أضافت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء سيارة ودراجة نارية».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 3 ملايين جنيه.
