أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة مدير إحدى الشركات، لغسل مبالغ مالية كبيرة، استولى عليها من خلال تعاملاته مع إحدى الشركات الحكومية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات، أن المتهم مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، ومقيم بمحافظة القاهرة، وتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، ولم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ10 ملايين جنيه حصيلة اختراق الفضائيات المُشفرة
وأضافت التحريات، محاولة المتهم غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية، تأسيس الشركات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 3,7 مليون جنيه.
